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Capacitación en Prevención del Lavado

con Diana Ferrer

  • 1 hora
  • Sesión Sin Costo
  • ASOFOM Oklahoma 22

Descripción del servicio

Curso y taller de certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Capacitación normativa en materia financiera incluyendo obligaciones ante CONDUSEF, privacidad de datos, prevención de fraudes, sanciones, etc. La primera sesión es de diagnóstico y detección de necesidades. Esta sesión no tiene costo, sin embargo, derivado de ésta, existe la posibilidad de generar costos adicionales dependiendo de los alcances requeridos.


Detalles del contacto

  • Oklahoma 22, Nápoles, Ciudad de México, CDMX, México

    55 9000 4959

    info@asofom.mx


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